МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

13 грудня 2010 року

м. Луцьк

№ 537

Про створення Комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

З метою реалізації вимог статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму», на виконання вимог пункту 7 Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2010 року № 2340/5, у відповідності до підпункту 64 пункту 4 Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 лютого 2007 року № 47/5, -

НАКАЗУЮ :

1. Утворити Комісію Головного управління юстиції у Волинській області з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у складі:

Голова комісії:
Карасюк С.В. – заступник начальника Головного управління юстиції у Волинській області – начальник відділу нотаріату.

Заступник голови комісії:
Сільчук А.В. - головний спеціаліст відділу нотаріату Головного управління юстиції у Волинській області.

Секретар комісії:
Кухарик Є.І. – головний спеціаліст відділу нотаріату Головного управління юстиції у Волинській області.

Члени комісії:
Панасюк В.П. – начальник відділу кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Волинській області;
Передон С.В. – начальник відділу організаційного забезпечення, документування, контролю та звернень громадян Головного управління юстиції у Волинській області;
Ярема Т.В. – заступник начальника відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян Головного управління юстиції у Волинській області;
Яручик Г.Г. – заступник начальника відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності Головного управління юстиції у Волинській області.

2. Комісії забезпечити розгляд актів перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, нагляд за якими здійснює Головне управління юстиції у Волинській області, документів, які підтверджують факти порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, а також прийняття рішень щодо застосування санкцій у відповідності до Закону.

3. Головному спеціалісту відділу нотаріату Кухарику Є.І. довести даний наказ до відома членів комісії.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління

І.В. Оксенчук