08.09.2011р. № 13.1-32/467

Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

У зв’язку зі зверненнями нотаріусів, як суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо надання інформації на запит спеціально – уповноваженого органу фінансового моніторингу відповідно до статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та з метою належного забезпечення виконання вимог зазначеного Закону, статті 8 Закону України «Про нотаріат» та інших нормативно-правових актів з питань фінансового моніторингу юридичних послуг, Міністерство юстиції України повідомляє таке.

Відповідно до пункту 1 розділу VIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 18 травня 2010 року № 2258-VI положення цього Закону відносно суб’єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів, адвокатів, суб’єктів господарювання набрали чинності через 90 днів з дня його опублікування, а саме, з 21 серпня 2010 року.

Частиною першою статті 58 Конституції України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Директор Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

К.І. Чижмарь