Наступний офшорний банк, Іноземний перший федеральний банк
(The Overseas First Federal Bank) (http://www. overseasfirstfederal.com/tn/investment account.htm), з IРА адресою штату Арiзона, обманним шляхом рекламує себе діючим в юрисдикції Сент-Вiнсент i Гренадіни.

Ця організація не має лiцензiї вiдповiдно до Закону Сент-Вiнсенту i Гренадiни щодо Міжнародних банків i не одержувала лiцензiї на дiяльнiсть в якості офшорного банку в Міжнародному органі з фінансових послуг Сент-Вiнсент i Гренадіни (IFSA).

Іноземний перший федеральний банк веб-сайт http://www. overseasfirstfederal.com/tn/investment account.htm, надає свої контактні дані: будівля Сазерленд Мюррей Роад, м. Кiнгстаун, Сент-Вiнсент. Попередні рсзслідування показали, що жоден банк не здійснює свою дiяльнiсть за цією адресою. Крiм того, фактичнi фотографiї на веб-сайтi не є фотографiями будівлі Сазерленд.

Крім того, деталі контактних телефонів не є номерами Сент-Вiнсент i Гренадiни.

Просимо всiх членiв Егмонтської групи бути обiзнаним про цю шахрайську установу, яка видає себе як офшорний банк, i не мати дiлових вiдносин iз зазначеним банком. Ми також просимо проiнформувати вiдповiднi установи вашоi юрисдикцiї.


З повагою
Панi Карла Джеймс
Офiцер з правових питань
Пiдроздiл фінансової розвiдки
Сент-Вiнсент i Гренадiни