Неофіційний переклад


Сполучені Штати хотіли б поінформувати Вас про включення банку Тейарат та Трейд Кепітал Банк до перелiку організацій відповідно до наказу Президента 13382 за надання фінансових послуг банку Меллат, експортно-імпортному банку Ірану (EDBI) та Іранській Республіці Іран Шіппін Лайнз (IRISL), всі з яких було раніше включено до переліку ЄС та Міністерства фінансів США за участь в діяльності з розповсюдженням Іранської зброї.
Наказ Президента 13382, виданий 28 червня 2005 року уповноважує на блокування США активiв тих, хто їх підтримує і спрямований на ізоляцію їх від фінансової та комерційної систем США. Включення до перелiку вiдповідно до наказу Президента 13382 загалом забороняє угоди мiж особами в перелiку і будь-якими особами США і блокує активи, що підпадають під юрисдикцію США і належать особам, включеним до переліку.
В рамках наших зусиль, спрямованих на боротьбу протидії Ірану в фінансовій сфері, які вводять в оману з метою обійти міжнародні санкції, ми включаємо до переліку Іранський банк Тейарат та Трейд Кепітал Банк за надання фінансових послуг банку Меллат, експортно-імпортного банку Ірану (ЕDBI) та Іранській Республіці Іран Шіппін Лайнз (IRISL), всі з яких було раніше включено до переліку ЄС та Міністерства фінансів США за участь в діяльності з розповсюдження Іранської зброї.
Заснований в 1979 році, державний Банк Тейарат є третім по величині банком Ірану і має близько двох тисяч відділень по всьому Ірану і також відділення в Парижі, Франції та Душанбе, Таджикистан. Банк Тейарат безпосередньо сприяє зусиллям Ірану в ядерній сфері. Наприклад в 2011 році він сприяв переведенню десятків мiльйонiв доларів допомагаючи включеному до переліку ЄС організацію Атомiк енерджi Іран (АЕОІ) в його зусиллях з придбання концентрату урану. АЕОІ управляє програмами країни з виробництва розщеплюючих матеріалів і є основною організацією Ірану з дослідження та розвитку ядерної технології.
Банк Тейарат також раніше надавав допомогу Іранським банкам, включеним до переліку, та урядові Ірану в тому, щоб оминути міжнародні санкції та перевірку. В 2009 році, наприклад, банк Тейарат сприяв проведенню значного продажу зброї урядові Демократичної республіки Конго. Також, через надання фінансових послуг банку Меллат та ЕDВІ протягом останніх років, банк Тейарат підтримував діяльність підрозділів і підпорядкованих установ Організації Оборонної промисловості, включеної до переліку ООН, і включеної до переліку ЄС, Іранському революційному корпусу охорони (IRGC). Банк Тейарат надає банкiвськi послуги включеним до переліку ЄС та США IRІSL та її підрозділам Сафiран Пайам Дарйа перевізна компанія Со., Південна перевізна лiнiя Ірану та Хазар Сі Шіппін Лайн. Банк Тейарат має головний офіс в а/с 11365-5416, 247 проспект Талегані, 15994 Тегеран, Іран.
Сполучені Штати також включають до переліку Трейд Кепітал Банк, банк розташований в Мінську, яким майже повністю володіє банк Тейарат. Як і банк Тейарат, Трейд Кепітал Банк надає фінансові послуги EDBI та сприяє Ірану до євро в обхід Європейських регуляторів. Трейд Кепітал Банк має два місця розташування: 65А Тімірязєва, 2200035 Мінськ, Білорусь та вул. Козлова, 3, Мінськ 220005, Білорусь. Трейд Кепітал Банк також називають Банк Торговий капітал ЗАО, ТС банк, ТК Банк, ТК Банк Зао, Торговий Капітал (ТК Банк) та Зао Банк Торговий Капітал.
Як завжди, ця інформація міститься та сайті Міністерства Фінансів США. Більш детальну інформацію можна знайти на сайті: www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac
Сподіваюсь, ця інформація буде корисною для Вас. Очікуємо на продовження співпраці над цими та іншими пов’язаними питаннями безпеки та нерозповсюдження і готові надати додаткову допомогу за необхідності. Основною контактною особою з цього питання в Посольстві США є Ерік Сальз ман, з яким можна зв’язатись за телефоном 044-521-5307, або SalzmanEA@state.gov.


З повагою
Шевер Кс. Волтмен
Радник з економічних питань