Лист
Міністерства юстиції України від 12.09.2014 №15947-0-33-14 щодо уточнення до Рекомендацій для суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов'язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України.
далі

---

Роз’яснення
роз’яснення Державної служби фінансового моніторингу України щодо перенесення робочих днів суб’єктами первинного фінансового моніторингу України
далі

---

Лист
Головного управління юстиції у Волинській області №39 від 03.02.2012 "Щодо ведення реєстру запитів до державних органів суб’єктами первинного фінансового моніторингу з метою отримання інформації про ідентифікацію клієнта"
далі

---

Роз’яснення
Державної служби фінансового моніторингу щодо застосування окремих вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» в частині: проведення ідентифікації нерезидентів; з’ясування відомостей про власників істотної участі; класифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризику.
далі

---

Лист Роз’яснення
Міністерства юстиції України з питань затосування Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» у часі
далі

---

Роз’яснення
Державної служби фінансового моніторингу стосовно проблемних питань, які виникають у нотаріусів під час здійснення фінансових операцій
далі

---

Лист Держфінмоніторингу від 23.12.2010 № 6992/0330-6-4
щодо практичного застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог наказу Держфінмоніторингу від 26.08.2010 № 148 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення»
далі

---